印度“狠人”诈骗阿联酋银行1.5亿迪拉姆

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最近，迪拜HEXA石油天然气服务公司（Hexa Oil & Gas Services LLC）的印度老板摊上了大事，他因诈骗阿联酋银行1.5亿迪拉姆被印度执法局逮捕了。 据了解，该公司的老板名叫阿布杜拉希曼·切诺特·瑟鲁马尔（Abdurahiman Chenoth Thirummal），来自印度喀拉拉邦，目前印度执法局（ED）已冻结了他的银行账户。 根据喀拉拉邦警方提交的初步案情报告，阿布杜拉希曼从沙迦 Invest 银行获得了 6815.9 万迪拉姆商业贷款，银行分两期下放了这笔资金，第一期在 2017 年 10 月，第二期在 2018 年 1 月。虽然阿布杜拉希曼偿还了部分贷款，但他仍欠银行 4289.8 万迪拉姆的贷款未还。2021 年 2 月，银行的一名代表根据《印度刑法典》第 420 条向喀拉拉邦警方报案，指控阿布杜拉希曼诈骗。 12 月 8 日，印度执法局对阿布杜拉希曼及其妻子、同伙的八处房产进行了搜查，发现这些房产都与银行诈骗案有关。 印度执法局表示，调查显示，阿布杜拉希曼实际上从多家银行获得了约 1.5 亿迪拉姆的贷款，并通过投资将上述款项转移到多家公司，包括建筑、媒体、化工和信息技术领域的多家公司。 在搜查过程中，印度执法局查获了一些罪证文件和电子设备。目前，他的不动产文件和关联公司的股份文件也被扣押。

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