涉跨国投资骗局 又一中国籍男子在悉尼被捕

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澳洲联邦警察局（AFP）在打击跨国投资骗局的一项行动中，又逮捕并指控了一名居住在悉尼的中国籍男子。此前，澳洲警方在这一场导致全球投资者损失一亿美元的跨国骗局中逮捕了另外四名居住在悉尼的中国籍男子。 周四（8与17日），澳洲联邦警察局证实，在打击投资骗局的“威克姆行动”（Operation Wickham）中，调查人员发现居住在悉尼Burwood的一名34岁中国男子正在利用银行和加密货币账户进行现金存款和离岸转账。这些资金或涉嫌清洗犯罪所得。 当闭路电视捕捉到这名中国籍男子将现金存入其中一个被盗账户并从两个被盗账户提取资金收据时，警方确认了这名中国男子的身份。 周二（8月15日），警方对该男子住所进行了搜查，没收了他的电子设备，并查获了三大盒烟草制品。 该名中国籍男子遭到警方的三项指控，即违反《2006年反洗钱和反恐融资法》，使用假名或匿名接受指定服务；违法交易价值10万元或以上的金钱或财产；以及违反《1953 年税收征管法》，持有烟草且未支付消费税。 这名中国籍男子将于9月7日在唐宁中心（Downing Centre）地方法院出庭受审。 澳洲联邦警察侦探警司斯坦顿（Tim Stainton）说，“威克姆行动”表明了网络犯罪分子是如何利用网络技术操纵受害者，让他们以为自己的投资是合法的，而实际上这些资金直接进入了犯罪分子的腰包。 在这场跨国投资骗局中，骗子透过入侵并操纵真实的网上投资交易平台，向受害者显示出虚假的投资回报金额。 同时，骗子使用一系列社交媒体，包括交友网站、寻工网站及即时通讯平台，取得受害者的信任，继而向他们提出“投资”机会。 去年8月，美国特勤局告知澳洲警方，跨国网络诈骗团伙有多名成员身在澳洲后，联邦警察和新州警方展开了“威克姆行动”。 去年11月，澳洲警方逮捕了两名年龄分别为24岁和17岁的中国籍男子，在他们试图潜逃香港时，分别在悉尼和墨尔本机场被捕。 去年12月，澳洲警方在悉尼Pyrmont的一处住所内逮捕了两名19岁的中国籍男子。  

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