湖北警方打掉“黄金洗钱”团伙 涉案资金近亿元

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湖北咸宁市公安局温泉分局28日通报，夏季治安打击整治行动以来，该局持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，成功打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。 2022年4月，受害人方某向咸宁温泉分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职刷单诈骗，损失4万余元。民警在甄别线索中发现，方某的资金陆续被两名男子在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。 “在当地警方协助下，我们通过调取银行监控资料，对资金去向、银行数据、人员活动区域等进行综合研判，顺利锁定其中一名取款人。”办案民警介绍，该取款人及另外两名嫌疑人落网后，通过突审，发现涉案资金分别流入广东当地4家金店。 民警在涉案金店调查取证。咸宁警方提供 经过长时间摸排，警方基本理清洗钱犯罪团伙利用银行卡收取上游诈骗资金，采用刷卡在金店采购大额贵重金属，然后换个地方出手变现的洗钱犯罪环节。截至案发，4家金店累计黄金交易额上亿元，其中9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。 在充分固定相关证据和摸清该团伙活动情况后，咸宁警方专案组6下广东，对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击，现累计抓获犯罪嫌疑人70余人。 目前，该案已有40人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

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